Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка развития и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Республики Беларусь, Уставом Банка развития. 

Основным акционером Банка развития является Совет Министров Республики Беларусь.

Общее собрание акционеров уполномочено принимать стратегически важные решения о деятельности организации. Годовым Общим собранием акционеров Банка развития ставятся задачи по качественному развитию Банка на будущий год. Традиционно годовое Общее собрание акционеров Банка развития проходит под председательством действующего Премьер-министра Республики Беларусь. Порядок созыва акционерами Общих собраний акционеров Банка развития установлен Уставом Банка развития.

Банк развития обеспечивает законные права акционеров, основными из которых являются:

  • получение части прибыли Банка развития в виде дивидендов;

  • получение в случае ликвидации Банка развития части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

  • участие в Общем собрании акционеров Банка развития с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

  • получение информации о деятельности Банка развития.

Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Банка развития:

  • изменение Устава Банка развития;

  • изменение размера уставного фонда Банка развития;

  • избрание членов Наблюдательного совета Банка развития и Ревизионной комиссии Банка развития и досрочное прекращение их полномочий;

  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка развития и распределение прибыли и убытков Банка развития при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка развития и аудиторского заключения;

  • решение о реорганизации Банка развития и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

  • решение о ликвидации Банка развития, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка развития принято Президентом Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;

  • определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Банка развития за исполнение ими своих обязанностей;

  • решение об объявлении и выплате дивидендов, об определении периода исчисления прибыли для выплаты дивидендов, в том числе для перечисления ее части в бюджет;

  • предоставление иным органам управления Банка развития права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

  • определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка развития в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка развития;

  • утверждение локальных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции Общего собрания акционеров Банка развития;

  • принятие и утверждение решения о выпуске акций;

  • решение о приобретении (отчуждении) Банком развития размещенных им акций;

  • решение о крупной сделке, если Наблюдательным советом Банка развития не принято единогласного решения о совершении такой сделки;

  • решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, равна или превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Банка развития, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, либо если в составе Наблюдательного совета Банка развития число независимых директоров менее установленного Уставом Банка развития кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Банка развития. В случаях, установленных законодательными актами, решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, может не требоваться;

  • утверждение локального нормативного правового акта, регулирующего  порядок формирования и использования фондов Банка развития;

  • определение размеров фондов Банка развития, в том числе размеров отчислений в фонды Банка развития;

  • утверждение положения о структурном подразделении по осуществлению внутреннего аудита Банка развития;

  • решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них, в том числе путем приобретения долей в их уставных фондах (акций);

  • решение о создании объединений юридических лиц, не являющимися юридическими лицами, и об участии Банка развития в таких объединениях;

  • решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком развития унитарных предприятий и учреждений;

  • решение иных вопросов в случаях, предусмотренных законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка развития, не могут быть переданы на решение других органов управления Банка развития.